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“不良信用通信用戶”懲戒措施解讀

  • 嘉賓:省公安廳刑警總隊總隊長吳祖平
  • 訪談時間:2021年01月26日 09:30
  • 摘要:日前,江蘇省公安廳與省通信管理局聯合發出通知,自2021年2月1日起,對非法販賣、倒賣手機卡以及為詐騙分子提供撥打電話、發送短信或互聯網等技術支持的通信用戶實施限制管理,除了將其納入不良信用“黑名單”,還將對涉及用戶實行分級管理,在限制周期內對涉及用戶停辦通信產品新入網業務。為幫助廣大網友朋友深入了解關于針對不良信用通信用戶的懲戒措施,我們邀請到了省公安廳刑警總隊總隊長吳祖平和...
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    • 訪談現場
      訪談現場
    • 嘉賓與主持人
      嘉賓與主持人
    • 省公安廳刑警總隊總隊長 吳祖平
      省公安廳刑警總隊總隊長 吳祖平
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    • [主持人]:各位網友,大家好。歡迎關注我們的在線訪談活動。本次訪談主題是對近期出臺的《江蘇省涉通訊網絡新型違法犯罪不良信用通信用戶管理意見(試行)》進行解讀。[2021-01-26 09:30:16]

      [主持人]:日前,江蘇省公安廳與省通信管理局聯合發出通知,自2021年2月1日起,對非法販賣、倒賣手機卡以及為詐騙分子提供撥打電話、發送短信或互聯網等技術支持的通信用戶實施限制管理,除了將其納入不良信用“黑名單”,還將對涉及用戶實行分級管理,在限制周期內對涉及用戶停辦通信產品新入網業務。為幫助廣大網友朋友深入了解關于針對不良信用通信用戶的懲戒措施,我們邀請到了省公安廳有關部門負責同志與大家作交流。

      [2021-01-26 09:31:04]

      [主持人]:出席今天訪談的嘉賓有:廳刑警總隊總隊長吳祖平、廳辦公室副主任董兵、廳法制總隊二級高級警長周宇、廳刑警總隊二級高級警長謝源,歡迎各位的到來。

      [2021-01-26 09:32:20]

      [吳祖平]:謝謝主持人,各位網友好。[2021-01-26 09:32:56]

      [主持人]:您好,吳總隊長。大家都知道,近年來,我國通訊網絡詐騙的總體形勢是非常嚴峻的,不管是空巢老人,家庭婦女,還是在校學生,甚至在讀博士,都可能陷入不法分子精心設計的詐騙陷阱,網絡上各類通訊網絡詐騙信息也是層出不窮,不絕于耳,您能否從專業的角度給我們分析一下通訊網絡詐騙的犯罪特點?

      [2021-01-26 09:33:24]

      [吳祖平]:確實如主持人所說,近些年來,由于通訊網絡詐騙的手段不斷翻新,迷惑性也越來越強,不法分子精心設計騙局,讓群眾防不勝防。目前來看,此類犯罪主要呈現以下幾個特點:

      第一是犯罪活動蔓延性很大。據我們統計,當前通訊網絡詐騙案件已經占到了全部刑事案件總量的近40%,在一些經濟發達地區占比更高,此類犯罪嚴重危害了群眾的財產安全,嚴重擾亂了生產生活秩序,也在一定程度上影響了社會穩定。

      [2021-01-26 09:34:43]

      [吳祖平]:第二是詐騙手段翻新很快。當前高發多發的通訊網絡詐騙案件類型有代辦貸款、網絡刷單、網絡購物、QQ微信冒充好友、“殺豬盤”、冒充公檢法等6種類型。易被騙人群集中在:家庭婦女、在校學生、務工人員、單身大齡青年、公司財會人員等。

      [2021-01-26 09:35:22]

      [吳祖平]:第三是團伙作案居多且專業性很強。早期的通訊網絡詐騙犯罪成員多以地域、朋友、家庭等熟人關系為紐帶實施犯罪,現在已經轉化為建立分工明確,管理嚴格的犯罪公司模式實施詐騙,這些公司有業務培訓、績效考核等等。在詐騙手法上也更加專業,從信息流看,使用代理服務器登陸QQ、微信,隱藏真實上網地址;從資金流看,大量通過地下錢莊、第四方支付通道、虛擬幣交易等方式轉移資金,割裂資金流。

      [2021-01-26 09:36:55]

      [吳祖平]:第四就是跨國跨境犯罪較為突出。隨著全國打擊治理通訊網絡詐騙犯罪的持續深入,詐騙群體不斷向境外轉移,繼續向國內群眾大肆行騙。從我們統計的情況來看,全省八成通訊網絡詐騙案件窩點在境外。

      [2021-01-26 09:38:09]

      [吳祖平]:第五就是國內販賣“兩卡”情況非常嚴重。“兩卡”通俗點說就是手機卡、銀行卡,當然也包括非銀行支付機構賬戶,也就是我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。由于近年來公安機關在打擊通訊網絡詐騙犯罪中對銀行帳戶、手機號碼凍結封停的力度不斷加大,犯罪團伙使用的大量“兩卡”被公安機關查封無法使用,他們需要有新卡供他們使用,在這樣的背景下,龐大的專業卡販隊伍就出現了,大量專業卡販大肆組織開立、販賣手機卡、銀行卡,源源不斷向詐騙團伙輸送。

      [2021-01-26 09:39:24]

      [主持人]:剛才吳總隊長通過講解讓我們對通訊網絡詐騙有了更進一步的了解,經過講解,我們能直觀地感受到,詐騙分子們的氣焰也是非常囂張的,特別是大量的通訊網絡詐騙組織轉移到國外,可能實施犯罪也會更加有恃無恐。據我了解,去年10月,國家正式部署實施“斷卡”行動,這個行動最大的意義是什么?

      [2021-01-26 09:40:32]

      [吳祖平]:當前,通訊網絡詐騙犯罪多發高發、形勢嚴峻,電話卡、銀行卡是通訊網絡詐騙等違法犯罪的必備工具和生存土壤。犯罪分子通過購買他人身份登記的手機卡、銀行卡,用于撥打詐騙電話、接收轉移涉案資金,規避偵查、逃避打擊。2020年10月10日,國家正式部署實施“斷卡”行動,對出租、出售、販賣銀行卡、電話卡的行為予以嚴厲打擊、整治和懲戒。這個行動最大的意義就是推動落實銀行卡、手機卡的“實名實人”制度,從源頭上斬斷黑灰產業鏈,遏制通訊網絡詐騙持續高發的態勢。也正是在這樣的背景下,江蘇省多部門聯合制定出臺了《江蘇省涉通訊網絡新型違法犯罪不良信用通信用戶管理意見(試行)》,加強通訊網絡詐騙的源頭治理,建立健全通信用戶實名登記、實人使用信用體系,堅決杜絕開販轉租手機卡用于詐騙作案,縱深推進防范治理通訊網絡新型違法犯罪工作,切實保護人民群眾合法財產安全。

      [2021-01-26 09:43:49]

      [主持人]:這個意見出臺后,對于打擊通訊網絡詐騙犯罪,懲戒不良通信用戶有哪些作用和意義?

      [2021-01-26 09:44:53]

      [吳祖平]:一是可以有效懲戒不良信用通信用戶出售出租本人名下手機卡但尚不構成違法犯罪的行為;二是宣傳引導廣大群眾提高法律意識,合法使用并切實保管好本人名下手機卡;三是對職業卡販形成震懾效應,斷絕其收購手機卡渠道,進而遏制通訊網絡詐騙發案。

      [2021-01-26 09:46:13]

      [主持人]:此項措施出臺后,對于涉及到的人員現實生活會產生哪些影響?

      [2021-01-26 09:47:03]

      [吳祖平]:不良信用通信用戶會被采取懲戒措施,即在限制期內不得辦理通信產品新入網業務,各基礎電信企業、移動通信轉售企業只得為每個不良信用通信用戶保留一個手機或固定號碼,其他業務產品一律強制關停,并且不得注銷后重新辦理號碼。

      [2021-01-26 09:50:14]

      [主持人]:看得出來,公安機關打擊通訊網絡詐騙犯罪,懲戒不良信用通信用戶的決心是非常足的,但是我有一個疑問,如果普通公民身份證遺失,在其本人不知情的情況下,身份證被他人用來辦理了銀行卡或者手機卡,會不會對其本人造成影響?

      [2021-01-26 09:51:13]

      [吳祖平]:會有一定影響。所以我建議有身份證遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人,一定要抽時間到各運營商或者銀行查詢下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免被當作“違法犯罪嫌疑人”而打擊、懲戒,進而影響個人生活。

      [2021-01-26 09:52:00]

      [主持人]:如果確系個人不知情的情況下本人兩卡被盜用而遭到懲戒的群體,是否有相關的申訴途徑呢?

      [2021-01-26 09:52:52]

      [吳祖平]:對被納入不良信用記錄有疑義的用戶,可以向不良信用申報所屬地市公安機關反通訊網絡詐騙中心提出復核。基礎電信企業、移動通信轉售企業收到不良信用通信用戶提出疑義的,會告知用戶向不良信用申報所屬地市公安機關反通訊網絡詐騙中心提出復核,并告知其相應的聯系電話。公安機關反通訊網絡詐騙中心收到復核申請后,經復核需要解除限制或降低限制級別的,由省打擊治理通訊網絡詐騙犯罪聯席會議辦公室或者省公安廳在3個工作日內報省通信管理局。省通信管理局收到復核結果并下發,由基礎電信企業和移動通信轉售企業在2個工作日內進行相應處理。

      [2021-01-26 09:54:05]

      [主持人]:好的,謝謝吳總隊長的解讀,那么對于通訊網絡詐騙犯罪預防方面,能否給我們一些好的建議?

      [2021-01-26 09:55:31]

      [吳祖平]:這個問題可以請我們反通訊網絡詐騙中心的謝源主任來回答。

      [2021-01-26 09:55:31]

      [謝源]:好的。受新冠肺炎疫情影響,群眾生產生活加速向網上轉移,一些資金短缺的網民,往往因申請貸款被詐騙;一些找不到工作的網民,往往因兼職刷單找工作被詐騙;經常進行網上購物的網民,往往因冒充客服和虛假購物被詐騙;一些有投資意愿的網民,往往因網絡交友虛假投資被詐騙。此外,還有一類比較老套路的詐騙手法,這些詐騙團伙在境外設立窩點對群眾實施冒充公檢法的詐騙活動。此類案件,詐騙金額一般都比較大,造成的危害十分突出。以上5類案件占目前全部通訊網絡詐騙案件的比重超過70%。

      [2021-01-26 09:57:09]

      [謝源]:在此,我介紹一下各地公安機關在防范上述詐騙案件中的一些小貼士,希望能夠幫助廣大民眾提高防騙識騙能力。
      請謹記5個“凡是”:1、凡是網上貸款需要先交錢的請不要相信。2、凡是網上兼職刷單刷信譽的請不要相信。3、凡是退款退稅需要先打錢的請不要相信。4、凡是網絡購物以手續費、訂金和預付款等理由要求先付款的請不要相信。5、凡是自稱公檢法電話要求轉賬的請不要相信。

      也請廣大民眾牢記4個“不”:1、不輕易登錄陌生網址鏈接。2、不輕易添加陌生QQ微信。3、不輕易下載陌生APP。4、不向陌生賬戶轉錢。

      [2021-01-26 09:58:22]

      [主持人]:剛才謝主任為我們介紹了5個高發類詐騙案,其中一類是刷單詐騙,我們注意到現在有大量年輕人,特別是大學生以及初入社會的青年被刷單詐騙,能否介紹一下這方面的情況,謝謝。

      [2021-01-26 09:59:20]

      [謝源]:刷單類詐騙,即詐騙分子在各種QQ群、微信群、招聘網站或短信息中發布兼職信息,聲稱招募網絡兼職刷單,以高額傭金為誘餌吸引當事人上鉤,要求事主執行刷單。第一次小額的返利傭金往往會兌現,待當事人刷單金額較大時,就會以系統卡單、錯誤等理由不予退還本金,以達到詐騙的目的。

      [2021-01-26 10:00:10]

      [主持人]:現在已經有網友參與進來,我們來看一下他們提的問題。

      [2021-01-26 10:00:57]

      [網友 游客]:您好,我老家的姐姐剛剛因為誤信高額利息的網上金融app被騙了30萬,也在山西當地報案了,像這個情況錢能追回來嗎?[NO.1]

      [謝源]:我們公安機關始終堅持偵查破案與追贓挽損并重,將追繳贓款贓物貫穿于案件受理偵辦全過程,全力減少受害群眾損失。接報通訊網絡詐騙案件警情后,公安機關與銀行、非銀行支付機構等緊密協作、快速聯動,全力攔截止付資金;偵查案件過程中,緊緊圍繞資金流向,順線追查、全力追繳,依法查扣犯罪分子非法所得,最大限度地挽回受害群眾財產損失。為及時將扣押、追繳凍結的物品和資金返還到受害人手中,公安機關依據相關法律法規,按照應返盡返的原則,逐一審核后及時進行返還。

      [2021-01-26 10:02:35]

      [網友 游客]:如果發現被騙了,怎樣才能最快止損啊?[NO.2]

      [網友 劉祥萬]:一旦發現自己被騙,要注意收集與犯罪分子聯系的電話號碼、社交賬號等通聯工具,以及對方銀行、支付寶或微信等收款賬戶,并第一時間撥打110熱線,告知公安機關開展涉案資金止付凍結工作,及時追贓挽損。

      [2021-01-26 10:04:19]

      [網友 范閑安]:能不能切切實實地推行實名制通訊卡制度?為什么總是會接到一些網絡電話打來的推銷電話?[NO.3]

      [網友 丁杰]:網絡推銷電話是國家允許的一種營銷方式,推銷電話的號碼也是經過有關部門嚴格審核開辦的。去年以來的“斷卡”行動,其中一個重點打擊整治的對象就是實名電話非實人使用的問題。[2021-01-26 10:06:14]

      [網友 游客]:如果遇到了網絡詐騙,除了到派出所去報案,有沒有什么最方便的網上報案方式啊?[NO.4]

      [網友 丁杰]:通常情況下發現自己遭遇通訊網絡詐騙,應當第一時間選擇撥打110報警,向公安機關提供對方收款賬戶開展涉案資金止付凍結工作,最大程度追贓挽損,之后可前往派出所補充其他涉案信息。這是當前最有效、最快捷、最方便的報案方式。

      [2021-01-26 10:08:13]

      [網友 游客]:日常生活中,怎么才能不被騙子騙?[NO.5]
      [網友 劉祥萬]:樹立安全意識、保持警惕心理,留心防騙宣傳、經常自我警示,不貪小便宜、捂好錢袋子。[2021-01-26 10:09:04]
      [網友 游客]:接到詐騙電話,但是忘記錄音了,還可以舉報嗎?[NO.6]
      [網友 劉祥萬]:可以舉報。及時將騙子的電話、微信等通聯工具,以及詐騙網址、銀行賬戶、第三方賬戶等信息提供給公安機關,都可以避免更多人上當受騙和損失。[2021-01-26 10:10:24]
      [網友 游客]:被騙的金額不大可以報警嗎?會處理嗎?[NO.7]
      [網友 劉祥萬]:可以報警的,不論金額大小,公安機關都會按照工作規范進行處置。[2021-01-26 10:14:08]
      [網友 游客]:我經常接到騙子的電話,也沒有被騙,像這種情況我要不要報警,怎么舉報比較方便?[NO.8]

      [謝源]:如果識破騙局、且未遭受任何損失可直接掛斷,也可撥打110咨詢,提供對方通聯工具號碼、詐騙網址等,我們公安機關會迅速核實處置,避免其他群眾上當受騙。

      [2021-01-26 10:16:06]

      [網友 游客]:我沒有出過江蘇省,也沒有參與什么犯罪,為什么銀行說我的銀行卡因為詐騙被凍結了,我該怎么辦啊?[NO.9]

      [網友 劉祥萬]:一方面,在日常生活中一定要保管好本人名下的銀行卡,切忌轉租出售或被他人借用,一旦發現丟失立即掛失,防止犯罪分子獲取后從事通訊網絡詐騙等違法犯罪活動。另一方面,如確未參與通訊網絡詐騙犯罪,可撥打110熱線,向當地反通訊網絡詐騙中心提出復核申請,公安機關按規定流程查驗確系不涉案后,會向相應銀行申請解除銀行卡凍結操作。

      [2021-01-26 10:18:18]

      [網友 游客]:在網頁上的賭場廣告里被騙了,這種情況可以報警嗎?[NO.10]
      [網友 丁杰]:建議向屬地公安機關提供相關線索,報警求助。[2021-01-26 10:18:41]
      [網友 游客]:騙子被抓到后,錢還能追回來嗎?如果追回來怎么分給那些受害人?[NO.11]

      [謝源]:上面說過了,我們公安機關始終堅持偵查破案與追贓挽損并重,將追繳贓款贓物貫穿于案件受理偵辦全過程,騙子到案后,我們會依法查扣犯罪嫌疑人的非法所得,查清資金流向,對權屬明確的第一時間返還,對權屬不明確的,查清所有受害人后,按照比例返還。

      [2021-01-26 10:20:04]

      [網友 游客]:如果號碼是自己用的,但是被人惡意舉報,公安局或者通信管理局是否有一套機制辨別,怎樣避免被納入不良信用黑名單?[NO.12]

      [網友 張楊]:公安機關會對群眾舉報的號碼進行甄別,如果該號碼涉嫌全國的已被立案的通訊網絡詐騙案件,才會列入不良信用黑名單;若不涉及案件,只是惡意舉報,被舉報人不用擔心,相反,會視情追究虛假舉報人的責任。[2021-01-26 10:22:03]

      [網友 游客]:“不良信用通信用戶”懲戒措施的宣傳方面有哪些舉措,懲戒與預防應該雙管齊下,如何讓更多的人特別是容易受騙上當的老人知道?[NO.13]

      [網友 劉祥萬]:一方面,我們利用各種媒體多渠道、多形式宣傳懲戒措施,曝光懲戒人員,擴大覆蓋面、增強影響力;另一方面,緊扣開販電話卡重點人群,開展精準宣傳、面對面宣傳。
      對于老年人的防騙宣傳,始終是我們的工作重點之一。一是組織民警、網格員進社區、進家庭了解老人實際情況,一對一講解交流;二是告知老人子女,多提醒老人,有情況及時報警;三是針對老人買菜等,我們與一些超市合作,在商品宣傳單上加些防騙提醒。四是制作專題節目,在老人經常收看收聽的電視、廣播上加強宣傳。[2021-01-26 10:23:59]

      [網友 游客]:現在騙子一般喜歡用什么手段進行詐騙?[NO.14]

      [吳祖平]:從案件具體類型看,犯罪分子詐騙手段以網絡詐騙為主,2020年網絡詐騙案件占全省通訊網絡詐騙案件的82.3%,網絡詐騙中又以代辦貸款、網絡刷單、網絡購物、QQ微信冒充好友、“殺豬盤”等5類案件高發多發,合占通訊網絡詐騙案件總數近八成。

      [2021-01-26 10:25:15]

      [網友 游客]:有什么簡單的方法能告訴家里的老人防止被騙?[NO.15]

      [網友 丁杰]:向家里老人多講解當前多發高發詐騙類型和手段,宣傳“防騙口訣”:投資理財多警惕,貪圖便宜要不得;短信詐騙花樣多,不予理睬準沒錯;網絡購物要小心,反復要錢是圈套;飛來大獎莫驚喜,讓您掏錢洞無底;各種退款有貓膩,騙取存款是目的;遇人向你要密碼,始終留意別外泄;看病消災是迷信,不要相信陌生人;買藥看病到醫院,網絡診斷不可信;突遇情況要冷靜,電話咨詢110。

      [2021-01-26 10:27:09]

      [網友 主持人]:法網恢恢、疏而不漏,雖然通訊網絡詐騙職業化程度高、作案手段多端,但我相信在公安機關的不懈努力下,在廣大公安干警的辛勤付出下,我們一定會迅速對通訊網絡詐騙不法分子發起凌厲攻勢,以專業打職業,以團隊打團伙,最終打贏治理通訊網絡詐騙這場大仗、硬仗、長期仗,為建設平安江蘇作出新的更大的貢獻!

      [2021-01-26 10:28:07]

      [吳祖平]:謝謝,在此我要特別提醒各位網友,一定要重視個人信息安全,決不能出租、出售、出借或者購買手機卡、銀行卡或者支付賬戶,否則不僅影響個人信用體系,情節嚴重很可能被追究刑事責任。如果我們真的遇到網絡詐騙,一定不要心存僥幸,應該迅速地、毫不猶豫地選擇報警,尋求警方幫助,盡最大努力挽回或者減少損失,江蘇公安也必將極盡所能,以最大的力度、最強的手段,對境外通訊網絡詐騙不法分子圍追堵截,全力緝捕,以最大的決心、必勝的信心捍衛人民群眾的財產安全。借此機會,我也代表省公安廳刑警總隊,衷心感謝社會各界和廣大群眾對公安機關刑偵部門的關心、支持和幫助![2021-01-26 10:29:06]

      [主持人]:由于時間關系,本次訪談到此結束。感謝各位網友的關注與參與,再見![2021-01-26 10:30:11]

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